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安徽安凯汽车股份有限公司

发布时间:2022-06-25 01:43:00 来源:188金宝慱亚洲体育官网 作者:188bet金宝搏官网登录

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月18日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决,具体内容公告如下:

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为了更加线日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司对2021年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了减值准备。

  对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款,其他应收款、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

  对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。本公司以账龄作为信用风险特征组合,按信用风险特征组合对应收客户款计算预期信用损失。

  对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  对于划分为组合的长期应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

  本期共计提坏账准备4,486.05万元,其中应收账款-2,683.76万元、其他应收款-461.72万元、长期应收款-31.92万元,合同资产6,859.15万元;本期转回应收账款748.93万元。

  资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

  2021年度计提存货跌价准备373.33万元,转销存货跌价准备524.19万元,截至2021年12月31日存货跌价准备余额为886.53万元。

  当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

  2021年度计提固定资产减值准备430.97万元,截至2021年12月31日固定资产坏账准备余额为430.97万元。

  本次计提资产减值准备的议案已经公司第八届董事会第十三次会议和监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事发表了独立意见,监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。

  董事会会认为:公司本次计提减值准备依据充分,真实、公允地反映了公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备事项。公司本次计提2021年度资产减值准备事项已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够公允地反映公司财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序,符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定,同意公司本次计提资产减值准备事项。

  监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规;同意本次计提资产减值准备。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月18日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下:

  为拓宽融资渠道,加快资金周转速度,进一步提高资金使用效率,满足公司资金需求,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)拟向安徽中安商业保理有限责任公司(以下简称“中安保理公司”)申请办理应收账款保理及供应链融单业务,总额度不超过3亿元人民币,期限不超过12个月。

  由于中安保理公司的实际控制人为安徽省投资集团控股有限公司(以下简称“省投资集团”),省投资集团为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

  公司第八届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》。关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。本次交易事项尚需公司股东大会审议批准。

  经营范围:贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司商业保理业务相关的信用风险担保;客户资信调查与评估;票据贴现业务;相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  由于中安保理公司的实际控制人为省投资集团,省投资集团为本公司第二大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

  本次应收账款保理及供应链融单业务的交易标的为公司截止于《保理业务合同》及融单协议生效之日尚未到期的应收款项所享有的债权和应付款项应承担的债务。由中安保理公司在受让上述债权、债务后,在融资额度内为本公司提供融资服务。

  公司拟与中安保理公司签订《保理业务合同》及融单协议以办理应收账款保理业务和供应链融单业务。根据合同约定,由中安保理公司在受让债权、债务后,在融资额度内为本公司提供融资服务,融资总额度不超过人民币3亿元,融资业务定价不高于同期独立第三方保理公司定价。

  中安保理公司为本公司办理融资服务时,双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行。该项业务的开展有利于降低融资成本和融资风险,加快资金周转速度,进一步提高资金使用效率,为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道,不会损害公司及中小股东利益,不影响公司的独立性。

  2022年年初至披露日公司与中安保理公司累计发生关联交易总金额为0万元。

  公司事前就公司拟与中安保理公司签署《保理业务合同》通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通,在认真审阅了保理业务相关文件后,我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议,同时对保理关联交易发表意见如下:

  公司与中安保理公司之间拟进行的保理关联交易议案审议程序合法合规,关联董事均回避表决,符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易约定的交易条件公允合理,符合公司及公司股东的整体利益,不影响公司独立性,符合公司长期发展的需要。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月18日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,逐项审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易(一)的议案》。关联董事履行了回避表决。

  议案(2)尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽省投资集团控股有限公司将放弃在股东大会上对议案的投票权。

  2022年,预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务4,000万元,预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务2,800万元。2021年度,公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务1,425.92万元,公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务0万元。

  经营范围:汽车及相关产品的融资租赁业务;其他融资租赁业务;与主营业务有关的商业保理业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务:城市公共交通;道路旅客运输经营;道路旅客运输站经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械零件、零部件销售;汽车零配件零售;机动车修理和维护;小微型客车租赁经营服务;非居住房地产租赁;机动车充电销售;广告发布;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

  上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

  公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售,因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易,与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

  公司与关联方交易价格依据市场定价机制,价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加,符合公司业务发展的需要,能够有助于提升公司盈利水平,增强公司综合竞争实力,促进公司健康发展。

  经公司三位独立董事书面认可后,上述关联交易议案已提交公司八届十三次董事会和八届十一次监事会逐项审议通过,在董事会对上述议案进行表决时,子议案(1)关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生履行了回避义务;子议案(2)关联董事江瀚先生、马超先生履行了回避义务;子议案(2)将提交公司2021年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

  公司独立董事对2022年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见:

  该等关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形,符合公司业务发展的需要,有助于提升公司盈利水平,增强公司综合竞争实力,促进公司健康发展。

  监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,无损害上市公司利益的行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月18日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易(二)的议案》。

  该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  2022年,预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务25,200万元,预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务28,950万元。2021年度,公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务9,210.82万元,公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务9,091.20万元。

  主营业务:一般经营项目:汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车(含小轿车)开发、制造、销售;工装、模具、夹具开发、制造、销售;新技术开发,新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务;技术服务、技术转让,土地、房屋、设备、汽车租赁。

  主营业务:铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务;土地、房屋、设备租赁;技术服务;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);机械配件开发;机械技术开发服务;新材料技术开发服务;玻璃钢材料批发;涂层材料开发;金属材料开发;轨道交通相关材料及设备的采购、销售;汽车内饰用品、轨道设备及物资、铁路设备、环保新型复合材料的生产;机械配件、机械零部件的加工;塑胶产品、新能源汽车零配件、城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、塑胶材料的制造;汽车内饰用品、汽车零配件、塑料加工专用设备、配件、耗材、轨道设备及物质、铁路设备、新型装饰材料、环保新型复合材料、建筑装饰材料、环保材料的销售;涂料、新型装饰材料、特种材料及新产品、环保新型复合材料、环保材料的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  主营业务:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);道路旅客运输经营;道路危险货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机动车修理和维护;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;汽车零配件零售;小微型客车租赁经营服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;智能仓储装备销售;智能机器人销售;电子元器件与机电组件设备销售;物料搬运装备销售;企业管理咨询;国际货物运输代理;国内货物运输代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  主营业务:汽车管路生产和销售,以及管路和其他部件组装的生产和销售;其他相关汽车配件的生产和销售;仓储服务(危险品除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务:开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件;提供售后服务、技术支持及其他客户服务;进口与公司生产的产品相同或类似的产品,并进行批发零售;仓储服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务:齿轮箱及配件开发、制造、销售;变速器技术开发及研制;汽车零部件再制造、销售;普通机械配件制造及销售;普通货运及仓储;自有房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务:汽车制造(含新能源汽车,凭车辆生产企业及产品公告所列目录经营),汽车销售,汽车零部件制造、销售,汽车相关新技术研发、新产品研制,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  主营业务:汽车消排气系统生产、维修、销售;汽车零部件加工、生产、销售、开发(除发动机);汽车新技术及产品开发、应用。

  公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

  上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体,财务状况良好,具备良好的履约能力。

  公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

  公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售,因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易,与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

  公司与关联方交易价格依据市场定价机制,价格公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加,符合公司业务发展的需要,能够有助于提升公司盈利水平,增强公司综合竞争实力,促进公司健康发展。

  经公司三位独立董事书面认可后,上述关联交易议案已提交公司八届十三次董事会和八届十一次监事会审议通过,在董事会对该议案进行表决时,关联董事戴茂方先生、李永祥先生、刘勇先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司2021年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

  公司独立董事对2022年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见:

  该等关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形,符合公司业务发展的需要,有助于提升公司盈利水平,增强公司综合竞争实力,促进公司健康发展。

  监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法,无损害上市公司利益的行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月18日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年办理应收款项质押业务的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下:

  为满足未来业务发展规划所需资金,公司将通过向银行或其他非金融机构借款等方式来筹集部分资金,其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押。公司预计2022年将办理应收款项质押总金额不超过捌亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍,有利于公司提前得到应收款项,有利于公司资金周转。

  公司将严格遵守相关规定和要求,做好应收款项质押的相关工作。在办理应收款项质押的时候,公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月18日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下:

  鉴于公司主营业务发展需要,为保障生产经营资金需求,公司拟通过向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“江淮汽车”)申请委托贷款不超过人民币伍亿元,用于调节负债结构,优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好,与金融机构的议价能力明显优于我公司,公司将依据具体借款合同按期付息,到期还本,借款利率不高于银行同期借款利率。

  本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的188.48%,需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

  主营业务:一般经营项目:汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售;汽车(含小轿车)开发、制造、销售;工装、模具、夹具开发、制造、销售;新技术开发,新产品研制;本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务;技术服务、技术转让,土地、房屋、设备、汽车租赁。

  公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元,用于调节负债结构,优化财务成本,公司将依据具体借款合同按期付息,到期还本,借款利率不高于银行同期借款利率。

  公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款,对公司维持正常的生产经营活动有促进作用,有利于公司中长期的可持续发展。

  除本次关联交易外,年初至披露日,公司与江淮汽车及其控股子公司已发生 的各类关联交易总额为660.66万元。

  本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可,独立董事对公司第八届董事会第十三次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见:

  本次关联交易符合公司实际情况,目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司的根本利益,没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时,关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月18日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下:

  为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司日常经营需要,公司拟以部分设备资产与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司(以下简称“中安汽车租赁公司”)开展融资租赁及其项下的保理业务,融资额度不超过3亿元人民币,融资期限不超过3年。

  中安汽车租赁公司系公司下属联营企业(公司持有其10%股权),公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司持有其39%股权,公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有其51%股权,因此构成关联关系。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的113.09%,需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:汽车及相关产品的融资租赁业务;其他融资租赁业务;与主营业务有关的商业保理业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上述协议尚未签署,公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要,与中安汽车租赁公司签署融资租赁及其项下的保理业务等相关合同,最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

  除本次关联交易外,年初至披露日,公司与中安汽车租赁公司及其受同一主体控制的其它公司,合计已发生的各类关联交易总额为0万元。

  公司本次开展融资租赁及其项下的保理业务,利用现有生产经营设备等进行融资,有利于进一步拓宽融资渠道,优化公司债务结构,同时盘活固定资产,提高现有固定资产的利用率,有助于公司获得日常经营需要的资金支持,进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且风险可控。

  公司独立董事对该事项进行了事先认可,并发表了独立意见:公司开展融资租赁及其项下的保理业务,有利于进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规,关联董事已回避表决。我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月18日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下:

  为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资结构,满足公司日常经营需要,公司拟以部分设备资产与相关金融机构及融资租赁公司开展融资租赁业务,融资金额不超过4亿元人民币,融资期限不超过3年。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的150.79%,需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、权属:交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。

  上述协议尚未签署,公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要,与非关联方签署相关合同,最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。

  公司本次开展融资租赁业务,利用现有生产经营设备等进行融资,有利于进一步拓宽融资渠道,优化公司债务结构,同时盘活固定资产,提高现有固定资产的利用率,有助于公司获得日常经营需要的资金支持,进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且风险可控。

  1、鉴于目前具体的合作对象尚未明确,公司董事会拟授权公司管理层在上述额度(不超过4亿元人民币、租赁期限不超过3年)范围内决定具体的方案(包括但不限于合作机构选择、融资成本等事项),并授权公司管理层全权负责办理具体事宜。

  公司开展融资租赁业务,有利于进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,符合公司及全体股东的利益,董事会审议该事项的程序合法合规。公司开展的融资租赁业务不构成关联交易,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月18日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下:

  为进一步盘活存量资产,优化公司债务结构,公司拟与安徽省中安金融资产管理股份有限公司(以下简称“中安资产公司”)开展债权转让业务,同意公司及其控股子公司将其持有的部分到期应收款债权转让给中安资产公司并进行重组,总额不超过3亿元人民币,重组期限不超过3年。

  中安资产公司系公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之控股子公司,本次交易构成关联交易。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次交易金额占公司最近一期经审计的净资产的113.09%,需提交公司股东大会审议。本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:对金融机构和非金融机构的不良资产的收购、受托经营、投资和处置;资产管理及评估;股权管理及投资;投资管理及咨询;资产证券化业务;企业重组、并购及破产管理;对外投资;财务、法律及风险管理咨询及顾问。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  相关协议尚未签署,公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要,与中安资产公司签署债权转让协议等相关合同。

  除本次关联交易外,年初至披露日,公司与中安资产公司及其受同一主体控制的其它公司,合计已发生的各类关联交易总额为0万元。

  公司本次开展债权转让业务,有利于进一步盘活存量资产,优化公司债务结构,进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,且风险可控。

  公司独立董事对该事项进行了事先认可,并发表了独立意见:公司开展债权转让业务,有利于进一步盘活存量资产,优化公司债务结构,进一步增强盈利能力及市场竞争力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序合法合规,关联董事已回避表决。我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司独立董事赵惠芳女士因任期届满已辞去公司独立董事和董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。(详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网披露的编号为2022-013《关于公司副董事长和独立董事辞职的公告》)。 根据《公司法》《公司章程》等规定,经公司董事会推荐,董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核后,董事会同意提名杜鹏程先生(简历请见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

  独立董事候选人杜鹏程先生暂未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  公司独立董事对提名杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事候选人的事 项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  杜鹏程先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经 深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  杜鹏程,男,1964 年生,现任安徽大学商学院教授,学术委员会委员、企业管理研究中心、人力资源研究中心主任、国家级经济管理实验教学示范中心主任,二级教授,博导。

  杜鹏程先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,杜鹏程先生未持有本公司股票,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,杜鹏程先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,不存在被认定为失信被执行人的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月18日,安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十三次会议,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下:

  为提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险情况下,利用自有闲置资金进行投资理财。

  公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品,包括但不限于协定存款、结构性存款等。

  公司自有资金,在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不得影响公司日常经营活动。

  上述事项经董事会审议通过并经公司2021年度股东大会审议通过后,授权公司授权董事长签署银行理财产品所有文书,超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

  (1)公司购买银行理财产品时,将选择银行流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  (2)公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品以及建立投资台账,及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司对购买理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,使用自有闲置资金进行投资理财不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。理财产品的投资,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多投资回报,符合公司及全体股东的利益。

  公司独立董事认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系和制度,并能有效实施。公司利用阶段性自有闲置资金进行投资理财,有利于提高公司资金的使用效率,不会影响公司的日常经营和主营业务的发展,不存在损害中小股东利益的行为。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2022年度审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下:

  容诚具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间,遵循了独立、客观、公正的职业原则,具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘容诚为公司2022 年度的审计机构,负责公司2022年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等,聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层,根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与容诚协商确定相关的审计费用。

  容诚所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

  截至2021年12月31日,容诚所共有合伙人160人,共有注册会计师1131人,其中504人签署过证券服务业务审计报告。

  容诚所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元,其中审计业务收入163,126.32万元,证券期货业务收入73,610.92万元。

  容诚所共承担274家上市公司2020年年报审计业务,审计收费总额31,843.39万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

  容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

  容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、 监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

  5名从业人员近三年在容诚所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚所执业期间受到监督管理措施各1次。

  项目合伙人/拟签字会计师:栾艳鹏,2014年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2009年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过奥福环保、迎驾贡酒、华塑股份等上市公司审计报告。

  拟签字会计师:杨晓龙,2020年成为中国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2011年开始在容诚所执业;近三年参与过伯特利、安凯客车、中旗股份等多家上市公司和挂牌公司的年度财务报告审计工作。

  拟签字会计师:夷雨薇,2020年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在容诚所执业;近三年参与过安凯客车、尚纬股份、爱客信等上市公司和挂牌公司的年度财务报告审计工作。

  拟任质量控制复核人:李磊,2018年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚所执业;近三年签署或复核过天华超净(300390.SZ)、阳光电源(300274.SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

  上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

  根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,审计需配 备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 预计2022年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为71万元左右,与上年度持平。

  (一)公司审计委员会于2022年3月18日召开2022年第二次审计委员会, 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注 册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,同意提交董事会 审议。

  (二)经公司独立董事书面认可后,本次聘任会计师事务所事项已提交公司 八届十三次董事会审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次聘任会计师事务所事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见:公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能力,相关审议程序充分恰当,符合相关制度要求。

  (三)公司于2022年3月18日召开了八届十三次董事会,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股 东大会审议通过之日起生效。

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