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北京巴士传媒股份有限公司

发布时间:2022-10-05 09:33:08 来源:188金宝慱亚洲体育官网 作者:188bet金宝搏官网登录

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经董事会审议的报告期利润分配预案:2021年度,公司拟以总股本80,640万股为基数,按每10股派发现金红利0.8元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利6,451.20万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

  北巴传媒公司自上市以来,历经多次资产重组和业务整合,目前主要经营广告传媒、汽车服务和新能源三大业务板块。

  公司统筹管理北京市范围内公交车身、候车亭、车内挂板、场站灯箱、站杆站牌以及有轨电车等公交媒体广告业务。

  报告期末,公司主营公交车身媒体近19,000辆,其中单层车辆媒体数量17,000余辆,双层车辆媒体数量1,376辆,分别由广告分公司各营销中心和业务经营部负责经营。

  报告期末,公司所属候车亭灯箱媒体11,000余块,采用合作经营模式;车内挂板、移动电视等其他公交媒体业务分别采用合作经营和公司自主经营的模式。

  公司汽车服务板块主要包括车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报废回收拆解等子业务。

  公司全资子公司海依捷公司是集整车销售、维修服务、配件供应、咨询服务为一体的汽车服务平台,目前旗下拥有北京奔驰、雷克萨斯、沃尔沃、一汽丰田、上海大众、广汽本田、东风日产授权经销店及汽车相关服务公司,具有完整的汽车销售服务体系和汽车维修保养实力。

  公司全资子公司巴士租赁公司共设有五个经营部,分布在花园村、三义庙、永定门、展览中心等地,共有租赁车辆766辆,含电动车107辆。

  公司全资子公司天交公司是北京市商务委员会批准的国有大型报废机动车拆解企业,主营报废汽车的收购、解体;废旧物资的回收与再生利用等,是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家,通过了ISO9001质量管理体系认证,2015年公司获得了中国物资再生协会颁发的企业信用评价3A级信用企业证书,并于2020年12月取得“高新技术企业”证书。

  公司控股子公司隆瑞三优公司作为公司新能源充电服务平台,已形成并了较为完善的充电桩投资建设、运营管理及售后保障于一体的充电服务体系,并于2020年12月取得“高新技术企业”证书,于2021年3月取得中关村高新技术企业证书。截至报告期末,隆瑞三优公司已有505处充电站,1,046个公交充电桩和2,398个社会充电桩投入运营,充电站分布于北京市管辖的所有16个区。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  截止2021年12月31日,公司资产总额为 438,511.94万元,净资产为199,764.27 万元;2021年度,累计完成营业收入430,869.93万元,实现利润总额26,080.08万元,实现归属于母公司净利润13,274.22万元,每股收益为0.17元。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2022年3月4日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届董事会第十二次会议,会议于2022年3月16日上午9:00在公司本部(海淀区紫竹院路32号)四楼会议室召开。出席会议的董事应到6人,实到6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。

  《北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站()。

  四、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

  五、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司2021年度审计工作报告及2022年度审计计划的议案》

  2021年度,公司拟以总股本80,640万股为基数,按每10股派发现金红利0.80元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利6,451.20万元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站()上的《北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(临2022-005)。

  《北京巴士传媒股份有限公司2021年度社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站()。

  《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站()。

  《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站()。

  十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

  《关于北京巴士传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》全文详见上海证券交易所网站()。

  十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

  《北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站()。

  十二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

  《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站()。

  十三、审议并通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案》

  同意对2021年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2022年预计发生的日常关联交易事项。

  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站()上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》(临2022-006)。

  该议案表决时关联董事进行了回避,公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了事前认可和同意的独立意见。

  十四、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所为本公司2022年度审计机构的议案》

  同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年度财务报告及内部控制的审计服务,并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商2022年度相关审计费用。

  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站()上的《北京巴士传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2022-007)。

  十五、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

  公司董事会结合2021年度各项绩效考核指标的实际完成情况、以及《公司总经理目标考核责任书》,对公司高级管理人员进行了综合考核评价,确定公司全体高级管理人员在公司领取的年度报酬。

  十六、审议并通过《关于〈公司管理人员薪酬激励方案〉及相关工资制度的议案》

  结合公司实际情况,同意对《公司管理人员薪酬激励方案》、《公司工人岗位绩效工资制实施办法》、《公司管理人员岗位绩效工资制实施办法》等相关文件作出修订。

  十七、审议并通过《关于投资设立全资子公司北京北巴传媒科技有限公司的议案》

  同意投资设立全资子公司北京北巴传媒科技有限公司。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站()上的《北京巴士传媒股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(临2022-008)。

  本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”)于2022年3月4日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第八次会议,会议于2022年3月16日上午9:00在公司本部(海淀区紫竹院路32号)四楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席黄志远先生主持。

  《北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站()。

  三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对2021年年度报告的审核意见》

  监事会按照《证券法》的要求,对董事会编制的公司2021年年度报告进行了认真审核,审核意见如下:

  1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  公司在2021年度能够严格执行遵守《公司章程》依法运作,决策程序符合相关法律、法规,逐步建立完善公司内部控制制度,公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  2021年度,公司财务管理规范,内控制度能够严格执行,有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2021年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果;公司内部控制制度日趋完善,董事会决策的有关资产处置依据充分,符合国家对上市公司财务核算的有关要求,决议程序合法。

  公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原则执行,没有损害上市公司和中小股东的利益,公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律、法规和公司章程的行为。

  2021年度,公司拟以总股本为基数,按每10股派发现金红利0.80元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利64,512,000.00元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

  公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。监事会认为:公司董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站()上的《北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配方案公告》(临2022-005)。

  五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案》

  监事会同意对2021年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2022年预计发生的日常关联交易事项。

  具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站()上的《北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告》(临2022-006)。

  公司监事会已审阅董事会《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》,认为:公司已按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了公司内部控制相关制度,《公司2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。

  《北京巴士传媒股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站()。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利0.80元(含税),具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  ● 本次利润分配方案已经北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)的审计确认,本公司2021年度合并口径实现归属于母公司所有者净利润为132,742,169.94元,母公司实现净利润为48,180,747.25元。根据《公司法》和《公司章程》规定,本期按照母公司净利润48,180,747.25元的10%提取法定盈余公积金4,818,074.73元后,截至2021年12月31日,公司可供股东分配的利润为291,163,332.10元。

  经公司第八届董事会第十二次会议审议,公司2021年度公司利润分配预案为:2021年度,公司拟以总股本为基数,按每10股派发现金红利0.80元(含税)向全体股东分配,共计分配现金红利64,512,000.00元(含税)。本年度公司现金分红占当期归属于上市公司股东的净利润比例为48.60%。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。剩余未分配利润拟用于公司生产经营和补充流动资金周转需要。

  公司于2022年3月16日召开公司第八届董事会第十二次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》(证监会公告[2022]3号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的规定,独立董事认为:公司董事会提出2021年度利润分配预案综合考虑了2022年的资金需求和积极回报股东尤其是中小股东等因素,符合公司当前的实际情况,分配预案制定合理,符合《公司章程》的有关规定,有利于公司正常生产经营和健康持续发展,充分维护了股东、尤其是中小股东的合法权益,我们一致同意《2021年度利润分配预案》,并提交公司股东大会审议。

  监事会认为:公司董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 交易内容:2021年度实际发生的日常关联交易及2022年预计发生的日常关联交易事项。

  ● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,有利于公司生产经营的正常开展,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  1、2022年3月16日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案》。会议应参加董事6人,实际出席董事6人。在表决过程中,关联董事回避了表决,非关联董事和独立董事一致通过该项议案。

  2、根据《公司章程》等相关规定,上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。股东大会审议本议案时关联股东公交集团应回避表决,公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

  3、独立董事的意见:公司独立董事孟焰先生、程丽女士、卢迪女士在董事会召开之前对上述日常关联交易进行了审阅,同意将该议案提交董事会审议,并发表如下独立意见:公司2021年度发生的日常关联交易是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形;预计2022年日常关联交易情况,我们事前对预计情况进行了核实,认为2022年持续发生的日常关联交易是必要的,交易条件公平、合理,有利于公司生产经营的正常开展,不会对公司的独立性产生影响;公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决,关联交易表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项,并同意提交公司股东大会审议。

  1、根据公司与北京公交集团签署的《车身使用协议》和其补充协议,以及《2020年度结算确认书》之约定,因疫情原因核减2020年度车身媒体使用费等相关费用2,273.67万元,故2021年公司向北京公交集团支付车身使用费及资金占用费6,886.93万元;2022年应付车身使用费及资金占用费8,826.37万元。

  2、根据公司与亦庄有轨公司签署《亦庄新城现代有轨电车广告服务合同》之约定,2021年公司向亦庄有轨公司支付经营权费用400.50万元;2022年应付经营权费用801万元。

  3、根据公司之子公司隆瑞三优与公交集团签署的《综合服务协议》,2022年度,隆瑞三优将为控股股东公交集团继续提供纯电动公交车的充电服务,随着充电桩项目的陆续投建和运营,预计发生日常关联交易金额较上年同期有所增长。

  经营范围: 汽车客运;客车修理;接受委托从事物业管理(含出租房屋);机动车检测等。

  与上市公司关系:公司控股股东,为国有独资公司,隶属于北京市国有资产监督管理委员会。

  经营范围: 资产管理;项目投资;股权投资;经济贸易信息咨询;企业策划;会议服务;企业管理咨询等。

  经营范围: 省际包车客运;市内包车客运;汽车修理;饮食服务;零售汽油煤油、柴油;危险货物运输;生产出租汽车安全防护装置、安全技术产品等。

  经营范围: 国内旅游业务、入境旅游业务;省际包车客运、市内班线客运(旅游)、市内包车客运(道路运输经营许可证有效期至2019年02月05日)等。

  经营范围: 开发建设用地、经营销售商品房出租写字间。(未取得行政许可的项目除外)

  经营范围: 汽车的保养、检测、洗车服务;经营汽车加油业务(限分支机构经营)。

  经营范围: 轨道交通运营管理;技术检测;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等。

  经营范围: 销售食品;餐饮服务;道路旅客运输;技术开发、技术咨询、技术推广技术转计、技术服务;计算机系统服务等。

  经营范围: 企业管理咨询:经济贸易咨询;会议服务;教育咨询(中介服务除外);技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等。

  经营范围: 驾驶员培训;经营电信业务;互联网信息服务;销售食品;餐饮服务;出版物零售;汽车驾驶员考试场管理等。

  经营范围: 道路旅客运输;销售食品;轨道交通运营管理;有轨电车的投资;工程勘察设计;施工总承包;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训(不得面向全国招生);技术检测;房地产开发等。

  北京公交集团为公司的控股股东,为公司的关联人,属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形;其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司,均属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

  上述各关联人与本公司有长期合作关系,且前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力。

  本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和土地及房屋租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及及其附属公司等各关联方之间的采购、销售和劳务服务已签署相关协议。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,关联交易的定价政策和定价依据遵照公平、公正的市场原则,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准,有关交易的价格确定及其他主要条款对交易各方都是公平合理的,任何一方都不得利用上述交易损害另一方的利益。

  1、公司2021年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需,目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件,有利于公司生产经营的正常开展。

  2、上述日常关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司不会因此类交易而对关联人形成依赖,对本公司独立性没有影响。

  3、公司与关联方之间的关联交易条件公平、合理,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)为北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的2021年度审计机构,并顺利完成了公司2021年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议,公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2022年度审计机构,聘期一年,具体情况如下:

  截至2021年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人204名,注册会计师1,153名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

  致同所2020年度业务收入21.96亿元,其中审计业务收入16.79亿元,证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额2.79亿元;2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户8家。

  致同所已购买职业保险,累计赔偿限额6亿元,职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

  项目合伙人:郑建彪,1993年成为注册会计师,1991年开始从事上市公司审计,1994年开始在本所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告10份。

  签字注册会计师:马祥涛,2016年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告1份。

  项目质量控制复核人:姜韬,2000年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,近三年签署的上市公司审计报告4份,复核上市公司审计报告1份。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  本期审计费用140万元(不含审计期间交通食宿费用),其中财务报表审计费用110万元,内部控制审计30万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定,无变化。

  公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为致同所在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘致同所为公司2022年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

  公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:公司独立董事一致认为致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力,能够满足公司2022年度公司审计工作要求,同意将该议案提交公司董事会审议。

  公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见:公司独立董事一致认为致同会计师事务所具备丰富的审计服务经验,在为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,同意续聘致同会计师事务所为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

  公司于3月16日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为本公司2022年度审计机构的议案》,同意继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2022年度财务报告及内部控制的审计服务,并授权管理层按照成本控制的原则与致同会计师事务所协商2022年度相关审计费用。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  证券代码:600386 证券简称:北巴传媒 公告编号:临2022-008

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●投资标的名称:北京北巴传媒科技有限公司(暂定名,以工商登记注册为准,以下简称“标的公司”);

  ●特别风险提示:标的公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准。标的公司设立后可能面临一定的经营风险,经营业绩存在一定的不确定性。

  (一)为满足公司业务发展需要,提升公司盈利能力,公司拟以自有资金出资500万元,投资设立全资子公司北京北巴传媒科技有限公司(暂定名,以工商登记注册为准)。

  (二)本次投资已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,根据《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次投资无需提交公司股东 大会审议。

  (三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》中的规定的重大资产重组。

  7. 经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;投资及投资管理服务;传媒信息业的投资、开发、管理及咨询服务;广告设计、制作、发布,互联网数据服务、其他互联网服务;应用软件开发、其他软件开发、软件服务;物业管理;房屋租赁;停车场服务;科技信息咨询服务、经济贸易咨询;企业策划、文化艺术展览、展示服务、承办展览展示活动;会议服务设计、制作、代理、发布广告;包括组织文化艺术交流活动(不含演出)。(以工商登记注册为准)。

  标的公司的设立,有助于加快公司的创新发展和产业升级,推动传统媒体向新媒体的数字化转型,充实拓展现有的业务领域,培育公司新的经济增长点,进一步提升公司主营业务的核心竞争力和可持续发展能力。

  (一)标的公司未来可能会受到产业政策、市场竞争、内部经营管理等诸多因素影响,存在一定的项目实施不确定、以及经营情况未达预期的投资风险。

  (二)标的公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准,尚具有不确定性。

  (三)公司经营层将加强对全资子公司的经营管理,督促和监督其内部控制制度的制定和实施,通过专业化的运作管理等方式,增强其对市场风险和经营风险的防范能力,确保公司本次投资的安全和收益。

  (四)公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

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